公司治理架構

一、董事會成員多元化政策

公司已訂定董事會成員組成多元化之政策及具體管理目標；本公司「公司治理守則」第20條已載明：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

二、本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

本公司現任董事會由8 位董事組成( 包含4 位獨立董事)，成員具備經營管理、產業知識及財會等豐富多元之經驗。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率為38%，相關達成情形及落實情形，詳下表：

三、本公司董事會成員落實多元化之情形如下：

112年12月31日

註1：本公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，尚未設置其他功能性委員會。

註2：本公司已訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，並每年據以進行評估，並公告於公開資訊觀測站。