董事會個別成員專業背景
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 個別權責 |
| 董事長 | 林智暉 | 台北醫學院藥學系(藥師)畢 健喬藥品(股)總經理 佩德貿易(股)總經理 信元化學製藥(股)總經理 藥華醫藥(股)董事長 |
本公司董事長兼總經理 祐僑(股)董事長 亞吉弗國際(股)法人董事代表 因華生技製藥(股)董事長 益得生物科技(股)董事長 優良化學製藥(股)董事長 七星化學製藥(股)董事長 瑞安大藥廠(股)董事長 優良生技醫藥(股)董事長 |
營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、 具有產業知識及國際市場觀、具行銷經驗 |
| 董事 | 邱慧欄 | 台北醫學大學藥學系(藥師)畢 台北醫學大學藥學研究所碩士畢 台灣武田藥品工業(股)行銷經理 |
益得生物科技(股)法人董事代表 因華生技製藥(股)法人董事代表 優良化學製藥(股)法人董事代表 七星化學製藥(股)法人董事代表 優良生技醫藥(股)法人董事代表 |
營運判斷、經營管理、危機處理、 具有產業知識及國際市場觀、具行銷經驗 |
| 董事 | 祐僑股份有限公司 代表人：黃麗文 |
淡水工商管理學院企管系畢 呈春藥品公司 一成藥品股份有限公司 |
一成藥品(股)公司董事 時邁企業公司董事 立和生醫(股)董事 阿德比生物科技(有)董事長 優良化學製藥(股)法人董事代表 優良生技醫藥(股)法人董事代表 |
營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、 具有產業知識及國際市場觀、具行銷經驗 |
| 董事 | 祐僑股份有限公司 代表人：張有朋 |
中國醫藥學院藥學系(藥師)畢 |
力祥藥品(股)董事長、總經理 立和生醫(股)董事長 聖和科研藥妝(股)董事長 優良化學製藥(股)法人董事代表 優良生技醫藥(股)法人董事代表 |
營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、 具有產業知識及國際市場觀、具行銷經驗 |
| 獨立董事 | 劉享朗 | 台北醫學院藥學系畢 財團法人天主教耕莘醫院主治醫師 台北市內湖綜合醫院院長 再生緣生物科技(股)董事長 |
富享生物科技(股)董事長 富德生醫科技(股)董事長 精準基因生物科技(股)董事長 |
營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、 具有產業知識及國際市場觀、具醫學相關經驗 |
| 獨立董事 | 林秀美 | 華隆股份有限公司 會計專員、人事副理、採購經理 |
益得生物科技(股)獨立董事 | 營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、 具有產業知識及國際市場觀、具財會相關經驗 |
| 獨立董事 | 王建仁 | 美國南加州大學工業工程與系統工程研究所碩士畢 穗昇企業(股)公司總經理 |
- | 營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、 具有產業知識及國際市場觀、具行銷經驗 |
| 獨立董事 | 涂三遷 | 國立政治大學會計系畢 美國路易斯安那州立大學會計碩士 國立政治大學商學院講師 勤業眾信聯合會計師事務所合夥人 勤業眾信聯合會計師事務所董事長 德麥食品(股)獨立董事 匯鑽科技(股)監察人 |
邦貴會計師事務所所長 仁新醫藥(股)公司獨立董事 新麥企業(股)公司獨立董事 大中票券金融(股)公司獨立董事 佐臻(股)公司監察人 |
營運判斷、領導決策、經營管理、危機處理、 具有產業知識及國際市場觀、具財會及法令遵循等相關經驗 |
董事會績效評估辦法、執行情形與評估結果
112年度董事會暨功能性委員會評估報告，相關評估結果業已於113年1月16日董事會報告，評估結果如下：
| 評估週期 | 評估期間(註1) | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
| 每年 | 112.1.1~112.12.31 | 整體董事會 | 董事會內部自評 | 註1 |
| 每年 | 112.1.1~112.12.31 | 個別董事成員 | 董事自評 | 註2 |
| 每年 | 112.1.1~112.12.31 | 功能性委員會 | 功能性委員會內部自評 | 註3 |
註1：董事會績效考核包含5大面向，共計45項考核項目，整體得分為4.53分，整體運作評等優良。
| 自評面向(註2) | 考核項目 | 評分結果 |
| A.對公司營運之參與程度 | 12項 | 4.42分 |
| B.提升董事會決策品質 | 12項 | 4.75分 |
| C.董事會組成與結構 | 7項 | 4.71分 |
| D.董事之選任及持續進修 | 7項 | 4.14分 |
| E.內部控制 | 7項 | 4.57分 |
| 評估結果 | 共45項 | 4.53分 |
註2：董事成員績效考核包含6 大面向，共計23項考核項目，整體得分為4.79分，整體運作評等優良。
| 自評面向(註3) | 考核項目 | 評分結果 |
| A.公司目標與任務之掌握 | 3項 | 4.88分 |
| B.董事職責認知 | 3項 | 4.88分 |
| C.對公司營運之參與程度 | 8項 | 4.78分 |
| D.內部關係經營與溝通 | 3項 | 4.71分 |
| E.董事之專業及持續進修 | 3項 | 4.83分 |
| F.內部控制 | 3項 | 4.71分 |
| 評估結果 | 共23項 | 4.79分 |
註3：功能性委員會績效考核包含5大面向，共計24項考核項目，整體得分為4.75分，整體運作評等優良。
| 自評面向(註4) | 考核項目 | 評分結果 |
| A.對公司營運之參與程度 | 4項 | 5.00分 |
| B.功能性委員會職責與認知 | 7項 | 4.86分 |
| C.提升功能性委員會決策品質 | 7項 | 4.57分 |
| D.功能性委員會組成及成員任選 | 3項 | 4.67分 |
| E.內部控制 | 3項 | 4.67分 |
| 評估結果 | 共24項 | 4.75分 |